学院召开会议传达学院第四届董事会一次会议精神 董事会秘书长项振英传达了学院第四届董事会一次会议的基本情况和主要精神。 一、会议筹备情况 根据邢董事长要开好第四届董事会的要求，于 1.董事会由15人组成，其中包括当然董事5人，因工作需要聘任董事6人，分片选举董事4人，同时对当然董事、聘任的6位董事人选进行了研究；监事会由5人组成，由董事会聘任。同时对监事会人选也进行了协调和研究。 2.考虑有的股东年龄较大，集中开会不便，决定分矿大、师大、九州学院三片召开股东会。按章程规定，各片股东会上作董事会工作报告和按各片分配董事名额选举董事。各片股东会分别在 会务组于董事会开会前一周将会议通知、有关会议材料送、发到各位董事、监事，便于他们会前阅读。 二、会议基本情况 第四届董事会一次会议由邢凯董事长主持，学院第四届董事会全体董事和监事会全体监事出席了会议，特邀有关同志参加会议，院办两位主任列席了会议。 本次会议是在学院“十二五”规划实施第一年召开的，是我们站在新的历史起点，面对新的机遇与挑战，进一步解放思想的会议，是促进学院改革和发展的会议，对我院今后的事业发展具有重要的意义。 这次会议的主要议程有8项：1.审议批准董事会工作报告；2.审议批准监事会工作报告；3.审议批准院长工作报告；4.审议批准学院学年度财务预决算报告； 5.作“关于修订学院办学章程准备情况的说明”；6.决定第四届董事会董事长、顾问、副董事长、秘书长人选和董事会执行局组成人员等相关事项；7.聘任第四届监事会主席、副主席；8.通过会议纪要。 按照会议议程，会议期间董事及监事依次听取了副董事长陈引亮受邢凯董事长委托作题为“回顾过去，展望未来，明确目标，扎实工作”的第三届董事会工作报告，院长姜同凯作“学院工作报告”，财务处处长张道响作“2010-2011学年财务决算及2011-2012学年财务预算报告”，董事会秘书长项振英作“关于修订学院办学章程准备情况”的说明。“监事会工作报告”作为书面报告。 与会董事和监事对各项报告及“关于修订学院办学章程准备情况”的说明进行了认真讨论和审议，并提出一些意见和建议。会议一致通过上述报告。 会议同意，由邢凯担任第四届董事会董事长，侯德润、郭育光、刘钰担任董事会顾问，陈引亮、姜同凯、朱浩熙、王慈担任董事会副董事长，项振英担任董事会秘书长。会议同意第四届董事会执行局由邢凯、陈引亮、姜同凯、朱浩熙、王慈、项振英、朱涛七位同志组成。执行局是董事会常设机构，在董事会闭幕期间贯彻董事会的决议、履行董事会相关职权。董事会聘任徐州教育局局长强国担任第四届监事会主席，聘任铜山区副区长房浩担任副主席。 邢凯董事长在会上作了总结讲话，对各位董事和监事对学校专业建设、师资队伍建设、招生、章程修订等方面工作提出的意见、建议表示感谢。邢董事长在讲话中对学校所面临的形势、对加强专业建设和改革、对加强双师型教师队伍建设、对招生工作和“专接本”工作、对创收工作、对办学章程修订工作、对加强思想政治教育工作等都提出了意见，指明了学院下一步工作的重点和方向。 最后通过了会议纪要。 三、会议主要精神 （一）会议同意学院第三届董事会工作报告和监事会工作报告。会议对学院三年来的发展予以充分肯定，认为在第三届董事会的领导下，经过全院教职工的共同努力，进一步端正办学指导思想，各项工作都取得较大成绩，学院科学持续发展。会议对学校领导和教职工在办学中努力工作表示感谢。 会议认为，学院不断改善办学条件，办学水平稳步提高。在大型的基建项目基本完成后，转入以加强内涵建设为中心的强校之路的发展策略是及时的、正确的。学校获得许多荣誉称号，是社会和主管部门对学院办学成绩的认可。 会议认为，在人事工作改革和收入分配制度改革中，基本实现了“精简机构、精干人员、能上能下、能进能出、规范管理、提高效率”的目标，建立起适合我院实 际情况的比较规范的薪酬体系，提高了教职工收入，起到了凝心聚力的作用，有利于建设一支高素质教职工队伍。会议建议，应积极创造条件，进一步提高教职工待遇，以稳定队伍，调动教职工积极性。 会议认为，调整董事会领导班子和院行政领导班子是及时、稳妥的，进一步明确了董事会和院行政的职责范围，工作体制机制更加合理。 会议强调，“十二五”是学院发展的关键时期，要认真贯彻国家和省《中长期教育改革和发展规划纲要》精神。要有序有力有效推进学院“十二五”发展规划的实施，力争“十二五”内专业设置更加合理，师资队伍向双师型迈进，校企合作有所发展，创收开发要迈出步子。要做好迎接第二轮高等职业院校人才培养工作评估的各项工作。 会议肯定了招生工作所取得的成绩。会议同意，要增强忧患意识，进一步明确招生工作在全院工作中的重要地位。一方面加强招生工作，正确分析判断形势、制定政策、研究策略、组织队伍、拓展生源范围、有针对性的加大宣传工作；另一方面更要注重学校内涵建设，教育教学真正做到“因材施教”。 会议同意，要扎实推进思想政治教育工作，认真贯彻落实党的十七届六中全会精神，深入开展校风教风学风建设，在师生中讲历史，讲传统，讲创新，讲担当，提高思想觉悟，增强政治素质和品德修养，努力构建风正、心齐、劲足、同舟共济、发愤图强的良好局面。 （二）会议同意学院工作报告。肯定一年来在新的行政领导班子领导下，经过全院各级干部和广大师生的共同努力所取得的各项成绩，尤其是在专业建设、教材建设、实训技能大赛等方面取得的标志性成果，特别是在今年招生形势非常严峻的情况下，取得了突出成绩。同意学院对于下一学年工作安排。 （三）会议同意学年财务工作报告。会议同意学院2010-2011学年财务决算和下一学年的财务预算报告。具体由姜院长传达。 （四）会议同意“关于修订办学章程准备情况”的说明。“关于修订办学章程准备情况”的说明主要有三部分内容： 一是修订章程的必要性和紧迫性，二是修订章程的指导思想和总体思路，三是修订章程的时间表。 1.办学章程修订的必要性和紧迫性。从三个方面来说： （1）是国家法规、政策对民办学校的章程有明确的要求，这里讲三点： 1）《民办教育促进法实施条例》的要求。第十四条规定民办学校的章程应当具备八项主要事项。而我院现行的办学章程，有一定差距，需作修改。 2）国家和省《中长期教育改革和发展规划纲要》的要求。要求“各类高校应依法制定章程，依照章程规定管理学校”，“规范民办学校内部管理体制。完善民办学校法人治理结构。” 3）省政府文件要求加强民办学校章程建设的要求。省政府办公厅《关于进一步促进民办教育发展的意见》，要求“完善民办学校法人治理结构，落实法人财产权，制定学校（院）章程。” （2）是税务机关对非营利组织免税资格认定要求学校必须提供符合要求的章程。 2009年11月，财政部、国家税务总局印发了《关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》，2010年5月，省财政厅、国税局、地税局印发了具体实施办法，要求每年9月办理一次非营利组织免税资格的认定。要想申请通过非营利组织免税资格认定，单位必须同时具备八项条件，八项条件都要在章程中载明。 （3）是营利性和非营利性民办学校分类管理的发展趋势要求我院在章程中必须明确定性。主要有四点： 1）是《纲要》已作出明确规划。《纲要》提出“积极探索对民办学校实行营利性和非营利性分类管理”。明确界定为营利性或者非营利性，这是关系到民办学校发展和能否获得政府优惠政策以及如何保障出资人的合法权益的重大问题，学校章程对办学性质必须加以载明。 2）是理论界的观点已逐渐趋于一致。划分营利性和非营利性民办学校标准理论界认为主要有三个：第一，利润如何分配；第二，财产如何归属；第三，剩余资产索取权。 3）是政府的优惠政策差异大。对营利性和非营利性两类民办学校，国家和各级政府的优惠政策差别将会比较大。 4）是分类管理已在部分地区试点。作为经教育部和浙江省教育厅同意，浙江省温州市委、市政府于今年11月出台《关于实施国家民办教育综合改革试点加快教育改革与发展的若干意见》，同时公布了关于分类登记管理9项配套文件。该市明确，非营利性的全日制民办学校按照民办事业单位法人进行登记管理，各项优惠政策基本上享受公办学校相同待遇。 （4）是我院现行章程确需修订。我们现行章程存在的主要问题是：章程的总体框架和有些条款的表述不太规范。 2.第二部分修订办学章程指导思想和总体思路 （1）指导思想 在正确把握全国、全省民办高等教育发展趋势的基础上，既要符合法律法规和政策的要求，又要符合我院的实际情况；既要考虑学院的发展和长治久安，又要维护出资人的切身利益；既要能够符合上级认定非营利性学校性质的要求，又要能够实际应用，规范管理依章治校；既要明确董事会的决策职权，又要发挥院行政的职能作用。 （2）总体思路 1）章程的内容要符合非营利性民办高校的要求 鼓励发展非营利性民办学校，这是江苏省政府下发的文件的重要精神，也是国家大力提倡的。所以我们的章程必须符合非营利性民办学校性质。 2）章程的名称和体例要符合大学章程的基本要求 大学章程的框架已有明确的要求，而我们现行的办学章程不够规范、不够完善。经过修订，要形成一个具有规范学院行为，更具规范化、制度化和程序化管理的学院章程。章程的章节条目及其内容，要围绕办一所现代大学所要涉及的最基本的方面和大政方针进行规范，符合大学章程的基本要求。 3.第三部分修订章程的时间安排 学院四届董事会一次会议认为根据民办教育分类管理和有关法规、上级文件对学校章程的要求，同意对学院现行章程进行修订，这是新一届董事会一项非常重要的工作，授权执行局组织章程修订小组抓紧修订工作，尽快提出学校章程草案。 副董事长、学院院长、党委书记姜同凯首先传达了邢凯董事长委托副董事长陈引亮在会议上作的题为“回顾过去，展望未来，明确目标，扎实工作”的第三届董事会工作报告。报告对第三届董事会三年的工作进行了回顾。报告认为，这三年，学院办学条件不断改善、办学水平不断提高。进行人事工作改革和收入分配制度改革，增加了活力，促进了发展。调整了领导班子，工作体制机制更加合理。制订了学院“十二五”发展规划，明确下一个五年的发展目标。明确了招生工作地位，采取有力措施确保招生工作。财务工作有序运转。在谈到今后的工作意见时，强调要正确分析形势，抓住发展机遇，积极面对挑战，如何在竞争中站稳脚跟，关系到学校的生存与发展，全体教职工必须增强紧迫感和忧患意识。报告指出，在认真做好教育教学、学生教育管理、平安文明和谐校园建设、财务保障、后勤服务等方面工作的同时，要着重抓好六个方面的工作：一要加强专业建设和师资队伍建设；二要进一步拓展联合办学和培训工作渠道；三要进一步加强招生工作；四要扎实推进思想政治教育工作，深入开展校风教风学风建设；五要认真修订好办学章程；六要以评估和2013年建校20周年为契机，全面提升学院办学水平。 接着姜院长传达了他在第四届董事会一次会议上的学院行政工作报告。报告对上学年的工作进行了回顾。报告肯定了上学年在专业建设、课程建设及各项教科研工作、师资队伍建设、“专接本”教育、学生教育管理、招生与就业指导工作、财务工作、党团建设、后勤与保卫工作、拓宽办学渠道、基建工作等方面取得的成绩，并中肯的指出有关工作中存在的不足。姜院长对新学年院行政工作提出意见，要在国家和江苏省中长期教育改革和发展规划纲要的指导下，继续以提高人才培养质量为中心，加强内涵建设，为迎接第二轮高职高专人才培养工作水平评估要开展相关准备工作，贯彻实施好学院“十二五”规划，加强九州教育团队建设，推进教育教学改革，突出学生能力培养，推进多元化办学，深入开展和谐校园建设，营造良好的校园文化氛围，推进学校科学发展，增强为地方经济和社会发展服务的能力。 与会人员对学院三年来的发展予以充分肯定，认为在第三届董事会的领导下，经过全院教职工的共同努力，学院各项工作都取得较大成绩，促使学院科学持续地发展。会议对学校领导和教职工在办学中努力工作表示感谢。学院在大型的基建项目基本完成后，转入以加强内涵建设为中心的强校之路的发展策略是及时的、正确的。人事工作改革和收入分配制度改革，基本实现了“精简机构、精干人员、能上能下、能进能出、规范管理、提高效率”的目标。会议对院行政班子寄予厚望，应在加强学院内涵建设，提高质量和声誉方面做出更大努力。 （湛晓蕾 卞庆冬）
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